TGP Europe Limited, perusahaan perjudian yang berbasis di Isle of Man yang mengoperasikan jaringan label putih dari 19 situs web, yang melibatkan merek taruhan olahraga Fun88, 12Bet, BK8, dan Kaiyun, harus membayar denda sebesar £316.250 kepada Komisi Perjudian Inggris (UKGC) dan Anda akan menerima peringatan resmi beserta ketentuan yang melekat pada lisensi Anda, karena melanggar undang-undang anti pencucian uang dan kurangnya tanggung jawab sosial.

Permintaan UKGC:

Setelah penyelidikan menyeluruh, Komisi Perjudian Inggris menemukan bahwa dalam hal tidak melawan pencucian uang, perusahaan bertanggung jawab untuk:

• Kegagalan untuk memiliki penilaian risiko pencucian uang dan pendanaan teroris yang secara memadai menangani risiko, seperti pelanggan memberikan dokumentasi identitas palsu atau dicuri dan risiko yang terkait dengan transaksi besar yang kompleks atau luar biasa;
• Gagal untuk secara memadai mempertimbangkan atau mengurangi risiko pencucian uang yang ditimbulkan oleh hubungan bisnis-ke-bisnisnya;
• Memiliki kebijakan dan prosedur yang tidak efektif terkait uji tuntas yang dilakukan sebelum kesepakatan white label.

Namun, tidak hanya itu, ada juga kegagalan tanggung jawab sosial seperti:

• Izinkan pelanggan untuk melanjutkan perjudian setelah menerima beberapa peringatan Safer Gaming tanpa intervensi;
• Mengandalkan interaksi otomatis, bukan manusia, saat pelanggan menerima peringatan taruhan yang lebih aman;
• Tidak mengevaluasi keefektifan interaksi ini atau apakah diperlukan langkah tambahan, seperti interaksi telepon.

Ketentuan lisensi tambahan:

Adapun ketentuan lisensi tambahan yang ditambahkan oleh regulator ke lisensi perusahaan, mengharuskan TGP untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan uji tuntas terperinci di masa mendatang.

Selain itu, setiap operator yang telah memasuki atau ingin memasuki asosiasi label putih memiliki kewajiban AML (anti pencucian uang) dan CFT (pendanaan anti teroris), serta bertanggung jawab secara sosial.

Dalam hal ini, UKGC mengakhiri pernyataannya dengan peringatan: “Kasus ini menjadi pengingat bagi operator perjudian akan pentingnya menjaga protokol AML yang kuat dan tanggung jawab sosial untuk mencegah potensi pelanggaran dan melindungi pelanggan mereka.”

Tentang:

Berbasis di Douglas, Isle of Man, TGP Europe Limited menawarkan banyak layanan. Beberapa dari mereka adalah:

• sportsbook: Altenar, penyedia perangkat lunak dan penawaran layanan sportsbook pemenang penghargaan “terbaik di kelas” solusi, mulai dari produk “hanya perangkat lunak” hingga menyediakan platform taruhan olahraga yang lengkap dan dioperasikan sepenuhnya, bersama dengan layanan yang fleksibel dan personal;
• Kasino – Banyak permainan kasino tersedia melalui penyedia permainan utama termasuk video poker dan slot PG Soft dan berbagai penawaran Pragmatic Play termasuk permainan meja seperti roulette, blackjack, slot, dan kasino langsung;

Didirikan dan resmi diluncurkan pada tahun 2008.