Merek William Hill Group WHG (International) Limited, Mr Green Limited dan William Hill Organization Limited harus membayar denda sebesar £19,2 juta secara total untuk pelanggaran dan kegagalan terkait dengan undang-undang tanggung jawab sosial dan anti pencucian uang.

WHG akan membayar denda lebih tinggi sebesar £12,5 juta, sedangkan Mr Green akan membayar £3,7 juta. Organisasi William Hill akan membayar denda lebih rendah sebesar £3 juta.

Daftar pelanggaran:

bisnis bukit william itu telah melakukan beberapa pelanggaran serius dalam periode terakhir. Itu termasuk tidak bisa mengontrol jumlah uang yang dihabiskan untuk berjudi, yang meningkatkan risiko kehilangan uang dalam jumlah besar bagi pelanggan. Selain itu, perusahaan tidak mengenali pelanggan yang potensial penjudi bermasalahmemungkinkan mereka untuk melakukan beberapa pemeriksaan di awal.

Kontrol pelanggan tidak cukup baik, yang menyebabkan pelanggan kehilangan £ 11.400 dalam sebulan. Selain itu, perawatan diberikan kepada klien ketika kerugiannya naik menjadi £ 45.800. Selain itu, perusahaan tidak mengidentifikasi bagaimana perilaku pelanggan berubah dan apakah itu terkait masalah dengan permainan dan situasi lain di mana pelanggan dapat mengalami kerugian.

Dia keterlambatan 24 jam diperlukan pada saat mengajukan permohonan batas kredit, dan WHG tidak menghormatinya tetapi memberikannya kepada para pemain tanpa pemeriksaan tambahan.

Tidak ada pemeriksaan tambahan yang dilakukan sehubungan dengan berbagai kasino: WHG diizinkan 331 klien berjudi di kasino Anda, dan pelanggan ini sebelumnya dikecualikan dari RS hijau.

Pelanggan baru mereka tidak dilindungi – pengeluaran dan durasi permainan mereka tidak diverifikasi, sehingga mereka dapat dengan mudah mengambil risiko bermain terlalu banyak dan kehilangan kerugian besar. Setelah Pandemi covid-19pemain berisiko lebih tinggi kehilangan uang dalam jumlah besar dan kasino mengizinkan pelanggan kehilangan £ 10.600 dalam dua hari tanpa pengecekan ulang.

Ketika datang ke anti pencucian Uang (AML) pelanggaran, beberapa di antaranya cukup serius. Perusahaan mengizinkan pelanggannya untuk menyetor sejumlah besar uang tanpa kontrol yang diperlukan. Selain itu, pelanggan diizinkan untuk mempertaruhkan uang tanpa memeriksanya dengan cermat dan memantau apakah pelanggan memenuhi standar yang disyaratkan. Ada situasi di mana perusahaan bahkan tidak mengambil dokumentasi pelanggan salah satu Bukti SOF dan bahwa mereka mempertaruhkan uang.

dari perusahaan kebijakan, prosedur dan kontrol mereka tidak diawasi secara ketat, menyebabkan kurangnya tindakan yang diperlukan untuk mencegah beberapa hasil. Penghentian keras yang harus dilakukan untuk mencegah orang dari pengeluaran berlebihan mereka tidak dibentuk, dan personel AML tidak memiliki informasi yang benar dan pelatihan yang diperlukan, yang diperlukan untuk manajemen yang baik.

Hukuman Tambahan:

Dia likuidasi regulasi tentang denda ini, dia mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk tujuan tanggung jawab sosial. Denda bukan satu-satunya hukuman bagi perusahaan. Akan ada beberapa persyaratan lisensi yang akan memastikan bahwa rencana perbaikan dibuat untuk kasino.

Audit pihak ketiga akan ditugaskan untuk memantau semua kebijakan, prosedur, dan kontrol yang terkait dengan AML dan kebijakan permainan yang aman.