Dua mantan perwira senior Royal Canadian Mounted Police (RCMP) mempertanyakan kesediaan operator perjudian dan regulator negara bagian Ontario untuk menangani peningkatan transaksi mencurigakan di kasino.

Signifikansi kenaikan total tahunan 2022 menjadi CA$372 juta ($275 juta) ada dua: 1) ada banyak uang yang terlibat dan 2) transaksi kasino yang mencurigakan telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi daripada sebelum pandemi.

Lonjakan yang meningkat membuat pengacara dan mantan Wakil Komisaris RCMP Peter German dan mantan Penyelidik Kejahatan Transnasional RCMP Cal Chrustie mengajukan pertanyaan sulit.

sejumlah besar uang “adalah dana terlarang”

Chrustie, yang melihat banyak kejahatan pencucian uang selama waktunya di jaringan Mountie, mengatakan dia yakin uang dalam jumlah besar “adalah dana terlarang”. Mantan penyelidik itu mengatakan, penyelidikan mendalam terhadap setiap transaksi mencurigakan akan mengungkap apa yang ada di balik uang dalam jumlah besar itu.

German setuju, dengan mengatakan angka dan transaksi perlu diperiksa dan dievaluasi dengan cermat. Mantan Mountie itu juga mengatakan penting bagi regulator untuk menindaklanjutinya.

Berita CTV Dia mengutip Jerman menambahkan: “Itu tidak cukup baik” bagi operator untuk mengajukan laporan transaksi yang mencurigakan dengan RCMP sambil secara bersamaan “mencuci tangan” dari bisnis.

“Itulah yang kami lihat di BC,” kata German, yang telah menulis laporan yang mengguncang industri tentang pencucian uang di kasino British Columbia. Dia mengatakan bahwa karena banyaknya laporan transaksi yang mencurigakan, dia dan pejabat seperti dia sangat kewalahan sehingga mereka “tidak melihat 99 persen dari transaksi tersebut.”